Due Diligence – это комплексная проверка юридической чистоты и сбор максимально полного объёма информации о компании или контрагенте на предмет её достоверности, законности его деятельности и коммерческой выгоды инвестируемого объекта, а также выявление новых сведений, имеющих важное значение для клиента и принятия им решения о целесообразности совершения сделки или проведения инвестирования.
Проверка юридической дисциплины контрагентов при сделках
- Удостоверимся в добросовестности контрагента перед сделкой.
- Установим его правоспособность и предупредим возможные действия неуполномоченными лицами.
- Проверим правоустанавливающие документы компании с момента её создания.
- Изучим исполнение налоговых обязательств.
- Оценим возможные риски неисполнения, взятых по договору обязательств.
- Проанализируем деловую репутацию компании.
По окончанию анализа, мы дадим заключение об имущественном положении, проверим наличие неисполненных обязательств, судебных исков, исполнительных производств в отношении компании-контрагента и исключим возможные конфликты, связанные с легализацией незаконных доходов.
Правовой анализ компании требуется собственнику для оценки реальной ситуации, при покупке и/или продаже бизнеса, а также при расширении деятельности фирмы.
Правовой аудит компании проводится в несколько этапов, куда включается:
- Тщательная проверка учредительной документации и полномочий учредителей на совершение сделок и ведение хозяйственной деятельности фирмы.
- Анализ соответствия учредительных и внутренних документов проверяемой компании действующему законодательству.
- Правовая экспертиза трудовых отношений между руководством и сотрудниками компании, оценка возможных рисков по оспариванию увольнений и внутренних нормативных актов работодателя.
- Проверка деятельности компании на предмет её законности, соответствия ограничениям лицензионного законодательства, соблюдения законодательства при совершении сделок и т.д.
- Проведение проверки оформления прав собственности, аренды и пользования на объекты недвижимости…
Цель – выявление правовых рисков при заключении сделки или инвестировании в компанию.
Если вам необходима поддержка опытного адвоката, специализирующегося на проведении правового аудита – обращайтесь за консультацией прямо сейчас!